Los grupos criminales que operan en el territorio eslovaco para “lavar“ el dinero proveniente de las actividades ilegales emplean restaurantes, servicios de recreo, agencias inmobiliarias y empresas constructoras. Así se deriva del Informe presentado por el Servicio Eslovaco de Inteligencia (SIS) sobre su actividad en 2013 ante el Parlamento.
Los objetivos principales que las bandas de crímen organizado tienen en nuestro país continúan siendo la distribución de estupefacientes, el tráfico ilegal de personas, la prostitución y la usura. Bastante frecuentes medios de ganancia son, según el informe, los “impuestos por la protección o por el alquiler” que cobran los extorsionadores de los pequeňos comerciantes, luego los asesinatos por encargo o las rapinas. Una fuerte posición entre los grupos del crímen organizado continúan teniendo los narcotraficantes que provienen de los Balcanes. Aparte del tráfico de droga se realizó también el tráfico de armas. Durante el segundo semestre del aňo SIS detectó varios intentos de exportar la industria de defensa al Oriente Próximo. En lo que se refiere al terrorismo, durante el 2013 la SIS no descubrió ninguna amenaza inmediata de nuestro país ni la participación de los ciudadanos eslovacos en las actividades terroristicas realizadas en otros países. En el ambito de la corrupción SIS detectó, por ejemplo, el caso de un ejecutivo de una empresa estatal que aceptó soborno por haber intervenido en un concurso público, u otro caso, de un representante de la administración regional que exigió un soborno por influir las inversiones del municipio. La corrupción ha sido descubierta también en la ejecución de los controles fiscales, en el aprovechamiento de las dotaciones del estado para el sector agrario o en el marco del abuso de los eurofondos destinados para los fines sociales. Ni el manejo con los terrenos queda limpio de la corrupción. “El Servicio Eslovaco de Inteligencia identificó un grupo de personas que en cooperación con los empleados de una oficina estatal adquirían terrenos estatales situados en una zona lucrativa por un precio inferior al del mercado”, cita el informe.
